证券代码:603768      证券简称:常青股份          编号:2023-001

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              合肥常青机械股份有限公司

              关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 3 日收到独立

董事喻荣虎先生递交的书面辞职报告，喻荣虎先生自 2017 年 1 月 6 日起担任公司独

立董事将满 6 年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及上海证券交易所相

关规定，喻荣虎先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会下设薪酬与

考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后，喻荣虎先生将不在公司担任

任何职务。

  根据《公司章程》和《公司法》等相关规定，喻荣虎先生的辞职不会导致公司

董事会成员低于法定人数，亦不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于

三分之一或者独立董事中没有会计专业人士的情形，喻荣虎先生的辞职报告自送达

董事会时生效。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的规定尽快完成空缺独立

董事的补选工作。

  喻荣虎先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发

挥了积极作用。公司董事会对喻荣虎先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                             合肥常青机械股份有限公司

                                   董事会

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关键词： 常青股份 独立董事